歐盟將采取加密貨幣新指令,重點關注反洗錢

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【摘要】新政策的一個關鍵方面是平衡其目標,在不破壞地區支付生態系統的情況下,阻礙犯罪融資。

  愛財經  ·  2018-06-27 09:29
歐盟將采取加密貨幣新指令,重點關注反洗錢 - 金評媒
來源: windson · 巴比特資訊   

歐盟最近通過了一項專門針對加密貨幣的新的反洗錢指令。這是歐盟的第五項反洗錢指令,旨在偵查、調查和預防該地區的金融犯罪。 

指令的細節 

名為“指令(歐盟)2015/849”的指令允許金融情報部門(FIU)訪問加密貨幣錢包信息。這些安全機構將能夠根據最新的策略識別加密貨幣貨幣地址的所有者。該指示的一部分內容如下: 

因此,必須擴大指令(EU) 2015/849的范圍,以便包括虛擬貨幣交易平臺和托管錢包提供者。主管當局應能夠監測虛擬貨幣的使用情況。這將提供一種平衡和均衡的方法,保障技術進步和在替代金融和社會創業領域實現高度的透明度。 

新指示的主要重點包括: 

更好地理解虛擬貨幣和預付卡帶來的風險。 

改進金融情報機構(FIU)之間的合作 

對源自“高風險的第三國”的交易進行更全面的檢查。 

新政策的一個關鍵方面是平衡其目標,在不破壞地區支付生態系統的情況下,阻礙犯罪融資。保加利亞財政部長兼歐洲理事會主席在評論這項新指示時說: 

這些新規則對歐洲加強安全的必要性作出了回應,進一步消除恐怖分子可利用的手段。它們將使我們能夠在不損害基本權利和經濟自由的情況下破壞犯罪網絡。 

加密貨幣與洗錢/恐怖資助(ML/TF) 

政府反對加密貨幣的很大一部分原因在于系統的匿名性。世界上許多國家的政府迅速宣布虛擬貨幣為洗錢和恐怖主義融資(ML/TF)提供了一個可行的渠道。 

最近,美國特勤局(U.S. Secret Service)調查辦公室(Office of investigation)副助理主任羅伯特·諾維(Robert Novy)呼吁采取“額外的立法行動”,以應對加密貨幣帶來的危險。北卡羅來納州的眾議員羅伯特·皮滕格甚至將虛擬貨幣形容為“美國國家安全面臨的最大威脅之一”。 

然而,像Matt Peyer這樣的專家不同意這種說法,他們認為加密貨幣在恐怖主義融資中被高估了。據Peyer說,雖然虛擬貨幣交易多少有些匿名,但由于在已知的恐怖分子藏身地沒有接受虛擬貨幣交易的場所,因此虛擬貨幣不適合支持恐怖活動。 

事實上,美國新安全中心(CNAS)的一份報告顯示,2015年至2017年間,只有7.929個比特幣與恐怖主義融資有關。

來源: windson · 巴比特資訊

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