互金:反洗錢監控力度持續加碼

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【摘要】近日,中國互聯網金融協會發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資風險管理及內控框架指引手冊》,歸納總結了境內外從業機構反洗錢最佳實踐,為從業機構開展反洗錢風險管理體系和內控機制建設提供了可供參考的框架性文件。

  一米可愛  ·  2019-06-27 13:46
互金:反洗錢監控力度持續加碼  - 金評媒
來源: 經濟參考報   

近日,中國互聯網金融協會發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資風險管理及內控框架指引手冊》,歸納總結了境內外從業機構反洗錢最佳實踐,為從業機構開展反洗錢風險管理體系和內控機制建設提供了可供參考的框架性文件。

今年以來,金融系統反洗錢力度持續加碼。

2月,銀保監會發布《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,從完善銀行業金融機構內控制度、健全監管機制、明確市場準入標準等方面,建立了銀行業反洗錢工作的基本框架。

4月,央行召開2019年反洗錢工作會議,明確推進反洗錢制度體系建設,針對重點難點問題和空白領域盡快建立完善制度。同月,互金協會與公認反洗錢師協會簽署協議,雙方將在互聯網金融領域就反洗錢資源共享、資質認證、標準研究等方面開展合作。

業內專家表示,隨著移動支付等新業態的發展,反洗錢工作面臨更大挑戰,對互聯網金融行業的反洗錢監控力度也在逐漸加大。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受記者采訪時表示,支付等業態作為金融基礎設施,具有天然的洗錢風險隱患。少數機構的無序創新,使支付渠道成為犯罪活動資金快速轉移的通道。資本市場的進一步開放,也使得跨境資本流動和資金支付更加頻繁,反洗錢工作難度進一步加大。

“未來,反洗錢監管將會更加常態化,也將有更大規模國際協作的反洗錢監管。”黃大智說。

來源: 經濟參考報

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